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专栏:山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第十次(定期)会议决议公告

时间:2019/8/31 22:05:06  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:601019 证券简称:山东出书通告编号:2019-020  山东出书传媒股分有限公司  第三届董事会第十次(按期)集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。...
证券代码:601019 证券简称:山东出书通告编号:2019-020  山东出书传媒股分有限公司  第三届董事会第十次(按期)集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  逐个、董事会集会召开状况  停止2019年8月19日,山东出书传媒股分有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次(按期)集会的告诉以书里及电子邮件的方法收达局部董事。集会于2019年8月29日正在公司集会室以现场减通信表决的方法召开,集会由公司董事少张志华师长教师调集,由副董事少王次忠师长教师主持,集会应列席董事8名,实践列席董事6名,董事少张志华师长教师、董事早云师长教师果事情本果已能列席集会,张志华师长教师书里受权拜托副董事少王次忠师长教师代为表决、早云师长教师书里受权拜托董事郭海涛师长教师代为表决,唯一坐董事刘燕密斯、钟耕深师长教师以德律风参会方法列席集会,公司部分监事战下管成员列席了集会。集会的告诉、列席人数、调集战召开法式、议事内容战表决法式均契合《公司法》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定。  2、董事会集会审议状况  1。 审议经由过程了《闭于公司管帐政策变动的议案》  详细内容详睹公司统一日正在指定媒体战上交所网站(www.sse.com.cn)表露的《山东出书传媒股分有限公司闭于公司管帐政策变动的通告》(编号2019-022)。  本议案表决成果:8 票同意,0 票阻挡,0 票弃权;赞成的票数占据效票数的100%,表决成果为经由过程。  2。 审议经由过程了《闭于公司2019年半年度陈述及其戴要的议案》  详细内容详睹公司正在上交所网站(www.sse.com.cn)表露的《山东出书传媒股分有限公司2019年半年度陈述》及公司统一日正在指定媒体战上交所网站(www.sse.com.cn)表露的《山东出书传媒股分有限公司2019年半年度陈述戴要》。  本议案表决成果:8 票同意,0 票阻挡,0 票弃权;赞成的票数占据效票数的100%,表决成果为经由过程。  3。审议经由过程了《闭于公司2019年上半年召募资金寄存取实践利用状况埋头项陈述的议案》  详细内容详睹公司统一日正在指定媒体战上交所网站(www.sse.com.cn)表露的《山东出书传媒股分有限公司2019年上半年召募资金寄存取实践利用状况的埋头项陈述》(编号2019-023)。

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